Nyheter

Ny lag ska motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

By 24 juli, 2017 No Comments

Penningtvätt är ett omfattande samhällsproblem. Stora belopp från brottslig verksamhet förvandlas varje år till pengar som ser ut att vara intjänade på lagligt vis. För att motverka de kriminella krafterna och förhindra att spelbranschen används för penningtvätt och finansiering av terrorism gäller en ny lag från den 1 augusti 2017. Den svenska lagen utgår från ett EU-direktiv och gäller sedan tidigare för t ex banker, finansbolag och kasinon. Nu gäller den även för hela spelbranschen.

SPER har tillsammans med den svenska spelbranschen tagit fram ett informationsblad som skickats ut till alla ombud, återförsäljare av lotter och spelplatser för Vegas. Syftet är att återförsäljarna vid behov ska kunna informera kunder om den nya lagen. Kunderna kan nämligen stöta på nya rutiner, både vid spel och när de ska hämta ut en vinst.

Eventuella förändrade rutiner genomförs för att spelbolagen ska följa den nya lagen och för att kunderna på så sätt ska kunna vara säkra på att de spelar med schyssta pengar.

Varför ska penningtvättslagen omfatta spelbranschen?

Spelbranschen omsätter miljardbelopp varje år och vissa spelprodukter riskerar att utnyttjas för penningtvätt. Spelbolagens betalningssystem med insättningar och uttag på spelkonto påminner också om bankernas. Därför har man nu inom EU bestämt att hela spelbranschen ska omfattas av penningtvättslagen. Den nya svenska lagen gäller alltså från och med 1 augusti 2017.

Svenska Spels kasinoverksamhet har omfattats av penningtvättslagen sedan 2009 när den tidigare penningtvättslagen, som bygger på EU:s tredje penningtvättsdirektiv, infördes.

Gäller penningtvättslagen bara svenska spelbolag?

EU-direktivet innebär att alla spelbolag inom EU omfattas. Varje land stiftar sedan sina egna lagar. Den nya svenska lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller från 1 augusti 2017.

Vad innebär det penningtvättslagen för dig som är kund hos ett svenskt spelbolag?

För dig som är kund hos ett svenskt spelbolag innebär lagen bland annat att du behöver vara beredd på att visa legitimation vid förfrågan, både vid spel och när du hämtar ut en vinst. Alla spelbolag måste enligt den nya lagen ha god kännedom om sina kunder. För dig som kund innebär det fördelar: en säker identifiering skyddar dig och dina pengar.

Spelbolag kan också behöva ställa några frågor till dig som är eller vill bli kund. Kanske känner du igen det från dina kontakter med din bank, en fastighetsmäklare eller ett växlingskontor – verksamheter som sedan tidigare lyder under penningtvättslagen?

Det här är några åtgärder som svenska spelaktörer genomför för att följa den nya lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.  Det tycker vi på SPER är välkommet. En sund och säker spelmarknad är en förutsättning för att du som kund ska kunna få en riktigt underhållande spelupplevelse.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om det nya regelverket kan du läsa mer om lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism hos Lotteriinspektionen – den myndighet som både ger tillstånd till viss spelverksamhet och som granskar att spelbranschen följer de lagar som finns https://www.lotteriinspektionen.se/lagar–villkor/penningtvatt/

Här har Lotteriinspektionen samlat vanliga frågor och svar https://www.lotteriinspektionen.se/lagar–villkor/penningtvatt/lotteriinspektionens-tillsyn-penningtvatt/