Den rättsliga ramen för svensk spelreglering utgörs av ett stort antal författningar, bl.a. lotterilagen, kasinolagen och marknadsföringslagen. Spers medlemmar har tillstånd att bedriva spelverksamhet i Sverige. Tillstånden ges av Lotteriinspektionen där varje spelarrangör får tillstånd efter de förutsättningar som gäller just dem.Vissa spel får tillstånd direkt av regeringen vilket gäller samtliga spel som Svenska Spel anordnar, inklusive Casino Cosmopol och spelautomater (Vegas). Även ATG och Riksgäldens premieobligationer får sina tillstånd direkt av regeringen.

Finansdepartementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad och konsumentlagstiftning. Inom utgiftsområde för kultur, medier, trossamfund och fritid ansvarar Finansdepartementet för beredning Lotteriinspektionens anslag.

Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Det är de som ska se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och pålitlig. Myndigheten leds av en styrelse, som utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen, som har fullt ansvar för verksamheten.

Ny lag om penningtvätt

Den 1 augusti 2017 trädde en ny penningtvättslag i kraft i Sverige. Detta innebär att spelbranschen omfattas av de aktiva åtgärder som lagen kräver av verksamhetsutövare i syfte att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Syftet med penningtvättslagen kan delas upp i två delar, att förhindra penningtvätt och att rapportera om något avvikande inträffar i verksamheten. De verktyg som omnämns i lagstiftningen för att uppnå syftet med lagen är kundkännedom, löpande monitorering av ekonomiska transaktioner, intern utbildning samt krav om rapportering av misstänkta transaktioner till Finanspolisen.

För att identifiera de interna riskerna ska verksamhetsutövare genomföra årliga interna riskanalyser som ska ligga till grund för var verksamheten ska fokusera sina resurser enligt principen om ett riskbaserat förhållningssätt.

Penningtvätt i spelbranschen infoblad